دوره mba مدیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حرفه ای
Anti-Money Laundering and Professional Terrorist Financing Director
این دوره را دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار می‌کند. FinAI فقط مشخصات را از سامانه دانشگاه نشان می‌دهد و ثبت‌نام در سایت دانشگاه انجام می‌شود.
ثبت‌نام در سایت دانشگاه- دانشکده
- دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
- نوع
- جامع
- برگزاری
- حضوری
- شروع
- ۱۴۰۳/۰۷/۰۶
- پایان
- ۱۴۰۴/۰۶/۰۷
- مدت
- ۲۵۰ ساعت
- شهریه
- ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
- محل
- —
- زمان
- —
شرح دوره
به منظور آشنایی کارکنان نهادهای مالی بازار سرمایه با مباحث مرتبط با مبارزه با پولشویی و ابلاغیه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز معرفی راهکارهای عملی و کاربردی به منظور رعایت الزامات قانونی و مقررات لازم‌الاجرا در این خصوص و ارائه رویه‌ها و تمهیدات عملی به منظور پرهیز از شمول مقررات انضباطی نهادهای ناظر بر فعالیت‌های نهادهای مالی این دوره آموزشی برنامه‌ریزی شده و ارائه می‌گردد. جزئیات موارد مورد ارائه به شرح زیر است: آشنایی و مبارزه با پولشویی جرایم مالی و سازمان یافته سازمانها و نهادهای بین‌المللی متولی مبارزه با پولشویی آثار و تبعات پولشویی مقابله با تامین مالی تروریسم قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف قانونی اشخاص مشمول جرم‌انگاری پولشویی معرفی مرکز اطلاعات مالی مبانی رویکرد مبتنی بر ریسک برنامه‌ریزی و تطبیق مقررات آشنایی با معاملات و عملیات مشکوک
سرفصل‌ها
اصول و فنون مذاکره
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
اصول حسابرسی
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
اصول نظارت و بازرسی
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
اصول مدیریت
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
آشنایی با سازمانها و مراجع ملی و بین المللی و کنوانسیون های مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترور یسم
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
قوانین و مقررات داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - قوانین و آیین نامه ها
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
قوانین و مقررات داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه ها
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
آشنایی با جرایم مالی و سازمان یافته، پولشویی و تامین مالی تروریسم
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
آشنایی با انواع بازارهای اقتصادی و ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در آنها
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
جرم شناسی جرایم مالی
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
اصول و مبانی تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
مدیریت ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۴
فناوریهای نوین مالی و هوش مصنوعی در پولشویی و تامین مالی تروریسم
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ تا ۱۴۰۴/۰۷/۰۴